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贛州工行四個加強著力提升基層反洗錢履職能力

2019-10-09 16:45   來源: 客家新聞網

  當前,洗錢犯罪活動呈現專業性、隱蔽性、技術性、國際化的特點,金融機構反洗錢工作形勢日益嚴峻,監管部門監管和處罰力度也日趨加大。為此,工商銀行江西贛州分行認真分析當前嚴峻形勢,及時調整工作思路,從制度學習、機制建設、培訓教育、整改落實四個方面入手,著力提升基層行反洗錢履職能力。

  加強制度學習,建設專業一線。擁有良好的業務知識是有效開展反洗錢工作的前提條件之一。為此,該行在市分行網訊創辦了反洗錢工作專欄,并第一時間將制定或更新的《大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《洗錢風險管理辦法(試行)》、《涉敏業務管理辦法》等文件制度和風險提示上傳專欄或郵箱下發至各支行,要求轄內各行及相關專業部門認真學習文件,深入領會,融匯貫通,認真執行,不斷提高網點一線反洗錢人員的理論知識全面性和熟悉度,建設一支高業務水平的反洗錢隊伍。

  加強機制建設,暢通溝通直線。鑒于該行轄內網點多、人員變動大、溝通交流不及時的現實情況,該行充分完善溝通機制,充分利用現代通訊技術的便捷性,建立反洗錢工作微信群,將各支行分管行長、內控專管員、反洗錢經辦人員邀請入群,并要求人員變動的支行及時報告,確保分支行兩級溝通及時準確。該群的建立為全轄反洗錢人員互相交流、研討提供了良好的溝通平臺,建立起了橫向、縱向的溝通直線。

  加強培訓教育,堅守合規底線。為提高全行員工的日常反洗錢履職能力,該行一方面在8月份組織全行開展了反洗錢業務知識培訓,從基層行反洗錢履職要點、反洗錢系統實務操作和人行反洗錢分類評級要點兩大方面進行講解,著力提高基層反洗錢日常履職工作水平。另一方面,加強合規教育培訓。反洗錢既要防范客戶的洗錢風險,也要杜絕行內員工的違規風險。該行通過開展警示教育活動,及時將人民銀行、外管局、銀保監局及上級行下發的內部違規案例轉發至各行學習,重點圍繞違規泄露或出售客戶信息、泄露反洗錢工作秘密和協助洗錢等案例進行剖析,讓全行員工牢固樹立合規意識,堅守合規底線,切實保障風險防范取得實效。

  加強整改落實,筑牢風險防線。營業網點和業務經辦人是防控洗錢風險的第一道防線,為更好地查擺基層行反洗錢工作中存在的問題,堵住風險防控漏洞,該行一是在上半年組織各支行開展了自查整改工作,并在7月份組織人員進行了抽查。針對自查和抽查發現的問題,要求各行力行力改、即行即改、真抓真改。二是在自查和抽查的基礎上,做好客戶身份識別治理工作,制定了《贛州分行反洗錢客戶身份識別綜合治理方案》,協同各專業部門從多維度、多方位進行增量控制、存量治理,提升對外部洗錢風險的識別、評估和控制能力,有效抵御風險的輸入。三是結合掃黑除惡專項行動,將前期接受公安機關、檢察院、法院、紀委監委、稅務局、海關等有權機關刑事司法查詢、經增強型盡職調查無法排除洗錢嫌疑客戶,以及當前排查出涉黑涉惡的客戶調高其風險等級,進一步筑牢洗錢風險防線,不斷提高全行反洗錢工作水平。(廖振榮)

[責任編輯:楊榮鵬]
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