<i id="t7j5n"></i>
<var id="t7j5n"><ruby id="t7j5n"></ruby></var>
<var id="t7j5n"><strike id="t7j5n"><thead id="t7j5n"></thead></strike></var>
<var id="t7j5n"></var>
<menuitem id="t7j5n"><strike id="t7j5n"><listing id="t7j5n"></listing></strike></menuitem>
<var id="t7j5n"></var>
<var id="t7j5n"><video id="t7j5n"><menuitem id="t7j5n"></menuitem></video></var>
<var id="t7j5n"></var>
<cite id="t7j5n"></cite>
<ins id="t7j5n"><span id="t7j5n"></span></ins>
<var id="t7j5n"></var>
<var id="t7j5n"></var>
<var id="t7j5n"><strike id="t7j5n"><thead id="t7j5n"></thead></strike></var><var id="t7j5n"></var>
<cite id="t7j5n"><span id="t7j5n"></span></cite>
<cite id="t7j5n"><span id="t7j5n"></span></cite>
<cite id="t7j5n"></cite>
<cite id="t7j5n"></cite>
<var id="t7j5n"></var>
<cite id="t7j5n"></cite>
<var id="t7j5n"></var>
<var id="t7j5n"><span id="t7j5n"></span></var>
<cite id="t7j5n"><span id="t7j5n"><thead id="t7j5n"></thead></span></cite>
洛阳| 株洲| 鸡西| 张掖| 通辽| 陇南| 神木| 潍坊| 如东| 文昌| 楚雄| 盐城| 普洱| 宿迁| 雅安| 晋城| 慈溪| 白银| 临夏| 益阳| 临夏| 吕梁| 香港香港| 甘孜| 蚌埠| 咸宁| 三沙| 巴中| 博罗| 平凉| 明港| 滕州| 辽源| 乐山| 衢州| 常德| 任丘| 吉林| 芜湖| 阿里| 荣成| 新泰| 单县| 乌海| 红河| 燕郊| 宜都| 台南| 包头| 台湾台湾| 阳春| 张家口| 馆陶| 乌海| 海西| 大连| 阳春| 蓬莱| 六盘水| 楚雄| 垦利| 博尔塔拉| 乌海| 孝感| 绵阳| 克孜勒苏| 嘉峪关| 南安| 桂林| 顺德| 柳州| 桐乡| 云南昆明| 长葛| 江西南昌| 黄山| 宿迁| 海拉尔| 桐乡| 河南郑州| 图木舒克| 泸州| 陵水| 文昌| 巴彦淖尔市| 白沙| 淮安| 张北| 宁夏银川| 高雄| 内江| 曲靖| 锡林郭勒| 中卫| 衢州| 郴州| 和田| 邯郸| 资阳| 甘南| 象山| 东阳| 云南昆明| 青海西宁| 东莞| 呼伦贝尔| 吉林| 辽源| 莱州| 龙口| 崇左| 建湖| 河南郑州| 信阳| 中山| 楚雄| 枣阳| 库尔勒| 诸城| 张北| 许昌| 镇江| 驻马店| 荆门| 沧州| 五指山| 清徐| 台山| 黄南| 涿州| 宜都| 景德镇| 巴中| 赤峰| 玉树| 博罗| 汝州| 项城| 济宁| 十堰| 酒泉| 肥城| 安庆| 宁波| 保定| 正定| 象山| 灌云| 临沧| 铜川| 林芝| 衡阳| 兴安盟| 昌吉| 广安| 五指山| 松原| 渭南| 鄂州| 库尔勒| 宿州| 公主岭| 邹城| 涿州| 柳州| 七台河| 中卫| 松原| 阳春| 宿州| 佳木斯| 玉林| 日土| 资阳| 铜仁| 阿坝| 常德| 克拉玛依| 甘肃兰州| 天水| 海东| 灌南| 铜陵| 东海| 青州| 葫芦岛| 邢台| 宁波| 济南| 昌吉| 安阳| 蚌埠| 莒县| 延安| 黄冈| 焦作| 中卫| 大连| 吴忠| 岳阳| 湖州| 襄阳| 迪庆| 吉林| 如皋| 东海| 台山| 博罗| 襄阳| 临沧| 六安| 娄底| 巴彦淖尔市| 洛阳| 广西南宁| 资阳| 巴音郭楞| 朝阳| 永康| 莆田| 宁波| 七台河| 黔东南| 湘西| 呼伦贝尔| 临沧| 云浮| 郴州| 盐城| 任丘| 自贡| 黑龙江哈尔滨| 喀什| 澳门澳门| 常州| 白山| 济宁| 池州| 诸城| 塔城| 怀化| 定安| 海西| 巴音郭楞| 锦州| 香港香港| 南京| 博尔塔拉| 广安| 宜昌| 随州| 鹤壁| 抚州| 晋中| 东方| 常德| 垦利| 恩施| 抚州| 通辽| 武威| 三亚| 许昌| 和县| 湘西| 铁岭| 塔城| 武威| 牡丹江| 新乡| 大丰| 盐城| 三亚| 南充| 梧州| 河源| 克拉玛依| 武夷山| 本溪| 淮北| 宁夏银川| 桂林| 忻州| 黔东南| 东台| 扬中| 澳门澳门| 金华| 垦利| 乌兰察布| 济南| 蚌埠| 云浮| 嘉峪关| 杞县| 襄阳| 锡林郭勒| 泸州| 章丘| 湖南长沙|
您當前的位置 : 客家新聞網 > 財經 > 財經新聞

贛州工行四個加強著力提升基層反洗錢履職能力

2019-10-09 16:45   來源: 客家新聞網

  當前,洗錢犯罪活動呈現專業性、隱蔽性、技術性、國際化的特點,金融機構反洗錢工作形勢日益嚴峻,監管部門監管和處罰力度也日趨加大。為此,工商銀行江西贛州分行認真分析當前嚴峻形勢,及時調整工作思路,從制度學習、機制建設、培訓教育、整改落實四個方面入手,著力提升基層行反洗錢履職能力。

  加強制度學習,建設專業一線。擁有良好的業務知識是有效開展反洗錢工作的前提條件之一。為此,該行在市分行網訊創辦了反洗錢工作專欄,并第一時間將制定或更新的《大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《洗錢風險管理辦法(試行)》、《涉敏業務管理辦法》等文件制度和風險提示上傳專欄或郵箱下發至各支行,要求轄內各行及相關專業部門認真學習文件,深入領會,融匯貫通,認真執行,不斷提高網點一線反洗錢人員的理論知識全面性和熟悉度,建設一支高業務水平的反洗錢隊伍。

  加強機制建設,暢通溝通直線。鑒于該行轄內網點多、人員變動大、溝通交流不及時的現實情況,該行充分完善溝通機制,充分利用現代通訊技術的便捷性,建立反洗錢工作微信群,將各支行分管行長、內控專管員、反洗錢經辦人員邀請入群,并要求人員變動的支行及時報告,確保分支行兩級溝通及時準確。該群的建立為全轄反洗錢人員互相交流、研討提供了良好的溝通平臺,建立起了橫向、縱向的溝通直線。

  加強培訓教育,堅守合規底線。為提高全行員工的日常反洗錢履職能力,該行一方面在8月份組織全行開展了反洗錢業務知識培訓,從基層行反洗錢履職要點、反洗錢系統實務操作和人行反洗錢分類評級要點兩大方面進行講解,著力提高基層反洗錢日常履職工作水平。另一方面,加強合規教育培訓。反洗錢既要防范客戶的洗錢風險,也要杜絕行內員工的違規風險。該行通過開展警示教育活動,及時將人民銀行、外管局、銀保監局及上級行下發的內部違規案例轉發至各行學習,重點圍繞違規泄露或出售客戶信息、泄露反洗錢工作秘密和協助洗錢等案例進行剖析,讓全行員工牢固樹立合規意識,堅守合規底線,切實保障風險防范取得實效。

  加強整改落實,筑牢風險防線。營業網點和業務經辦人是防控洗錢風險的第一道防線,為更好地查擺基層行反洗錢工作中存在的問題,堵住風險防控漏洞,該行一是在上半年組織各支行開展了自查整改工作,并在7月份組織人員進行了抽查。針對自查和抽查發現的問題,要求各行力行力改、即行即改、真抓真改。二是在自查和抽查的基礎上,做好客戶身份識別治理工作,制定了《贛州分行反洗錢客戶身份識別綜合治理方案》,協同各專業部門從多維度、多方位進行增量控制、存量治理,提升對外部洗錢風險的識別、評估和控制能力,有效抵御風險的輸入。三是結合掃黑除惡專項行動,將前期接受公安機關、檢察院、法院、紀委監委、稅務局、海關等有權機關刑事司法查詢、經增強型盡職調查無法排除洗錢嫌疑客戶,以及當前排查出涉黑涉惡的客戶調高其風險等級,進一步筑牢洗錢風險防線,不斷提高全行反洗錢工作水平。(廖振榮)

[責任編輯:楊榮鵬]
合作熱線:0797-8122029 新聞熱線:0797-8101732 投稿郵箱 gzkjxww@163.com 版權電話:0797-8101732
版權說明 聯系電話:0797-8101732 新聞宣傳質量監督電話/違法和不良信息舉報電話:0797-8101732
互聯網新聞信息服務許可證號:3612013001 ICP備案/許可證號:贛ICP備05000929號-1 贛公網安備36070002000013
贛州客家新聞網管理中心 www.zzpzhhzp.com
洛阳| 株洲| 鸡西| 张掖| 通辽| 陇南| 神木| 潍坊| 如东| 文昌| 楚雄| 盐城| 普洱| 宿迁| 雅安| 晋城| 慈溪| 白银| 临夏| 益阳| 临夏| 吕梁| 香港香港| 甘孜| 蚌埠| 咸宁| 三沙| 巴中| 博罗| 平凉| 明港| 滕州| 辽源| 乐山| 衢州| 常德| 任丘| 吉林| 芜湖| 阿里| 荣成| 新泰| 单县| 乌海| 红河| 燕郊| 宜都| 台南| 包头| 台湾台湾| 阳春| 张家口| 馆陶| 乌海| 海西| 大连| 阳春| 蓬莱| 六盘水| 楚雄| 垦利| 博尔塔拉| 乌海| 孝感| 绵阳| 克孜勒苏| 嘉峪关| 南安| 桂林| 顺德| 柳州| 桐乡| 云南昆明| 长葛| 江西南昌| 黄山| 宿迁| 海拉尔| 桐乡| 河南郑州| 图木舒克| 泸州| 陵水| 文昌| 巴彦淖尔市| 白沙| 淮安| 张北| 宁夏银川| 高雄| 内江| 曲靖| 锡林郭勒| 中卫| 衢州| 郴州| 和田| 邯郸| 资阳| 甘南| 象山| 东阳| 云南昆明| 青海西宁| 东莞| 呼伦贝尔| 吉林| 辽源| 莱州| 龙口| 崇左| 建湖| 河南郑州| 信阳| 中山| 楚雄| 枣阳| 库尔勒| 诸城| 张北| 许昌| 镇江| 驻马店| 荆门| 沧州| 五指山| 清徐| 台山| 黄南| 涿州| 宜都| 景德镇| 巴中| 赤峰| 玉树| 博罗| 汝州| 项城| 济宁| 十堰| 酒泉| 肥城| 安庆| 宁波| 保定| 正定| 象山| 灌云| 临沧| 铜川| 林芝| 衡阳| 兴安盟| 昌吉| 广安| 五指山| 松原| 渭南| 鄂州| 库尔勒| 宿州| 公主岭| 邹城| 涿州| 柳州| 七台河| 中卫| 松原| 阳春| 宿州| 佳木斯| 玉林| 日土| 资阳| 铜仁| 阿坝| 常德| 克拉玛依| 甘肃兰州| 天水| 海东| 灌南| 铜陵| 东海| 青州| 葫芦岛| 邢台| 宁波| 济南| 昌吉| 安阳| 蚌埠| 莒县| 延安| 黄冈| 焦作| 中卫| 大连| 吴忠| 岳阳| 湖州| 襄阳| 迪庆| 吉林| 如皋| 东海| 台山| 博罗| 襄阳| 临沧| 六安| 娄底| 巴彦淖尔市| 洛阳| 广西南宁| 资阳| 巴音郭楞| 朝阳| 永康| 莆田| 宁波| 七台河| 黔东南| 湘西| 呼伦贝尔| 临沧| 云浮| 郴州| 盐城| 任丘| 自贡| 黑龙江哈尔滨| 喀什| 澳门澳门| 常州| 白山| 济宁| 池州| 诸城| 塔城| 怀化| 定安| 海西| 巴音郭楞| 锦州| 香港香港| 南京| 博尔塔拉| 广安| 宜昌| 随州| 鹤壁| 抚州| 晋中| 东方| 常德| 垦利| 恩施| 抚州| 通辽| 武威| 三亚| 许昌| 和县| 湘西| 铁岭| 塔城| 武威| 牡丹江| 新乡| 大丰| 盐城| 三亚| 南充| 梧州| 河源| 克拉玛依| 武夷山| 本溪| 淮北| 宁夏银川| 桂林| 忻州| 黔东南| 东台| 扬中| 澳门澳门| 金华| 垦利| 乌兰察布| 济南| 蚌埠| 云浮| 嘉峪关| 杞县| 襄阳| 锡林郭勒| 泸州| 章丘| 湖南长沙|
洛阳| 株洲| 鸡西| 张掖| 通辽| 陇南| 神木| 潍坊| 如东| 文昌| 楚雄| 盐城| 普洱| 宿迁| 雅安| 晋城| 慈溪| 白银| 临夏| 益阳| 临夏| 吕梁| 香港香港| 甘孜| 蚌埠| 咸宁| 三沙| 巴中| 博罗| 平凉| 明港| 滕州| 辽源| 乐山| 衢州| 常德| 任丘| 吉林| 芜湖| 阿里| 荣成| 新泰| 单县| 乌海| 红河| 燕郊| 宜都| 台南| 包头| 台湾台湾| 阳春| 张家口| 馆陶| 乌海| 海西| 大连| 阳春| 蓬莱| 六盘水| 楚雄| 垦利| 博尔塔拉| 乌海| 孝感| 绵阳| 克孜勒苏| 嘉峪关| 南安| 桂林| 顺德| 柳州| 桐乡| 云南昆明| 长葛| 江西南昌| 黄山| 宿迁| 海拉尔| 桐乡| 河南郑州| 图木舒克| 泸州| 陵水| 文昌| 巴彦淖尔市| 白沙| 淮安| 张北| 宁夏银川| 高雄| 内江| 曲靖| 锡林郭勒| 中卫| 衢州| 郴州| 和田| 邯郸| 资阳| 甘南| 象山| 东阳| 云南昆明| 青海西宁| 东莞| 呼伦贝尔| 吉林| 辽源| 莱州| 龙口| 崇左| 建湖| 河南郑州| 信阳| 中山| 楚雄| 枣阳| 库尔勒| 诸城| 张北| 许昌| 镇江| 驻马店| 荆门| 沧州| 五指山| 清徐| 台山| 黄南| 涿州| 宜都| 景德镇| 巴中| 赤峰| 玉树| 博罗| 汝州| 项城| 济宁| 十堰| 酒泉| 肥城| 安庆| 宁波| 保定| 正定| 象山| 灌云| 临沧| 铜川| 林芝| 衡阳| 兴安盟| 昌吉| 广安| 五指山| 松原| 渭南| 鄂州| 库尔勒| 宿州| 公主岭| 邹城| 涿州| 柳州| 七台河| 中卫| 松原| 阳春| 宿州| 佳木斯| 玉林| 日土| 资阳| 铜仁| 阿坝| 常德| 克拉玛依| 甘肃兰州| 天水| 海东| 灌南| 铜陵| 东海| 青州| 葫芦岛| 邢台| 宁波| 济南| 昌吉| 安阳| 蚌埠| 莒县| 延安| 黄冈| 焦作| 中卫| 大连| 吴忠| 岳阳| 湖州| 襄阳| 迪庆| 吉林| 如皋| 东海| 台山| 博罗| 襄阳| 临沧| 六安| 娄底| 巴彦淖尔市| 洛阳| 广西南宁| 资阳| 巴音郭楞| 朝阳| 永康| 莆田| 宁波| 七台河| 黔东南| 湘西| 呼伦贝尔| 临沧| 云浮| 郴州| 盐城| 任丘| 自贡| 黑龙江哈尔滨| 喀什| 澳门澳门| 常州| 白山| 济宁| 池州| 诸城| 塔城| 怀化| 定安| 海西| 巴音郭楞| 锦州| 香港香港| 南京| 博尔塔拉| 广安| 宜昌| 随州| 鹤壁| 抚州| 晋中| 东方| 常德| 垦利| 恩施| 抚州| 通辽| 武威| 三亚| 许昌| 和县| 湘西| 铁岭| 塔城| 武威| 牡丹江| 新乡| 大丰| 盐城| 三亚| 南充| 梧州| 河源| 克拉玛依| 武夷山| 本溪| 淮北| 宁夏银川| 桂林| 忻州| 黔东南| 东台| 扬中| 澳门澳门| 金华| 垦利| 乌兰察布| 济南| 蚌埠| 云浮| 嘉峪关| 杞县| 襄阳| 锡林郭勒| 泸州| 章丘| 湖南长沙|